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001			H(066) UCEL
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040			_cAR-sfUTN
080			_aH(066) UCEL
100			_aVarela, Edgardo R.
700			_aVenini, Angel A.
245			_aNormas sobre prevención de lavado de activos en Argentina, su impacto sobre la actividad bancaria y aseguradora
336			_2rdacontent _atexto _btxt
337			_2rdamedia _asin mediación _bn
338			_2rdacarrier _avolumen _bnc
505			_aEste artículo analiza lo ocurrido durante los últimos años en los cuales a instancias de cambios en la situación política y económica internacional, nuestro país ha venido adoptando una serie de normativas en materia de prevención de lavado de activos de origen delictivo. Dichas normativas han impactado sobre la estructura legal en la materia e inducido cambios en las estructuras formales y operativas de funcionamiento de determinadas actividades. Este trabajo trata de analizar la problemática del lavado de activos en términos generales a los efectos de definirlo, medir su impacto en la macroeconomía y evaluar cuáles han sido las normativas y acciones para combatirlo a nivel internacional y nacional y el impacto que las mismas han tenido sobre las actividades de las entidades financieras y de seguros en nuestro país.
650			_aIMPACTO
650			_aLAVADO DE ACTIVOS
650			_aACTIVIDADES BANCARIAS
650			_aACTIVIDADES ASEGURADORAS
650			_aARGENTINA-ACTIVOS BANCARIOS
773			_tInvenio _wH(066) UCEL _nS.T.:H(066) UCEL PP0496 _g(vol. 10, nro. 19, Noviembre 2007), p. 71-90
942			_cAN
999			_c23696 _d23696