Normas sobre prevención de lavado de activos en Argentina, su impacto sobre la actividad bancaria y aseguradora (Registro nro. 23696)
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| 000 -Cabecera | |
|---|---|
| Campo de control de longitud fija | 01721nab a22002777 4500 |
| 001 - Número de control | |
| Número de control | H(066) UCEL |
| 003 - Identificador del Número de control | |
| Identificador del número de control | AR-sfUTN |
| 008 - Códigos de información de longitud fija-Información general | |
| Códigos de información de longitud fija | 190909b xx |||p|r|||| 00| 0 spa d |
| 040 ## - Fuente de la catalogación | |
| Centro transcriptor | AR-sfUTN |
| 080 ## - CDU | |
| Clasificación Decimal Universal | H(066) UCEL |
| 100 ## - Punto de acceso principal-Nombre de persona | |
| Nombre personal | Varela, Edgardo R. |
| 245 ## - Mención de título | |
| Título | Normas sobre prevención de lavado de activos en Argentina, su impacto sobre la actividad bancaria y aseguradora |
| 336 ## - Tipo de contenido | |
| Fuente | rdacontent |
| Término de tipo de contenido | texto |
| Código de tipo de contenido | txt |
| 337 ## - Tipo de medio | |
| Fuente | rdamedia |
| Nombre del tipo de medio | sin mediación |
| Código del tipo de medio | n |
| 338 ## - Tipo de soporte | |
| Fuente | rdacarrier |
| Nombre del tipo de soporte | volumen |
| Código del tipo de soporte | nc |
| 505 ## - Nota de contenido con formato | |
| Nota de contenido con formato | Este artículo analiza lo ocurrido durante los últimos años en los cuales a instancias de cambios en la situación política y económica internacional, nuestro país ha venido adoptando una serie de normativas en materia de prevención de lavado de activos de origen delictivo. Dichas normativas han impactado sobre la estructura legal en la materia e inducido cambios en las estructuras formales y operativas de funcionamiento de determinadas actividades. Este trabajo trata de analizar la problemática del lavado de activos en términos generales a los efectos de definirlo, medir su impacto en la macroeconomía y evaluar cuáles han sido las normativas y acciones para combatirlo a nivel internacional y nacional y el impacto que las mismas han tenido sobre las actividades de las entidades financieras y de seguros en nuestro país. |
| 650 ## - Punto de acceso adicional de materia - Término de materia | |
| Término de materia | IMPACTO |
| 650 ## - Punto de acceso adicional de materia - Término de materia | |
| Término de materia | LAVADO DE ACTIVOS |
| 650 ## - Punto de acceso adicional de materia - Término de materia | |
| Término de materia | ACTIVIDADES BANCARIAS |
| 650 ## - Punto de acceso adicional de materia - Término de materia | |
| Término de materia | ACTIVIDADES ASEGURADORAS |
| 650 ## - Punto de acceso adicional de materia - Término de materia | |
| Término de materia | ARGENTINA-ACTIVOS BANCARIOS |
| 700 ## - Punto de acceso adicional - Nombre de persona | |
| Nombre personal | Venini, Angel A. |
| 773 ## - Enlace al documento fuente | |
| Título | Invenio |
| Número de control del registro relacionado | H(066) UCEL |
| Nota | S.T.:H(066) UCEL PP0496 |
| Parte(s) relacionada(s) | (vol. 10, nro. 19, Noviembre 2007), p. 71-90 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Tipo de ítem Koha | Registros analíticos |
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